驭凡学堂各国对区块链诈骗案件的处理态度

作者:叹烧老广 更新时间:2022-12-26 04:45 阅读:898

ICO是指区块链项目方首次发行平台数字货币,并面向公众募集比特币、以太坊等主流加密货币。ICO是区块链行业的重要融资机制,现已沦为不法分子假借区块链之名诈骗的主要手段:加密货币具有匿名性和全球流通性,一旦投资者完成划转而项目方跑路,投资者必然蒙遭巨额资金损失。因此,国内外监管机构从2017年开始,陆续出台了禁止或严格监管区块链ICO活动的法律法规。


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2017年8月28日,美国证券交易委员会(SEC)发布关于谨防ICO骗局的警告,声称正在进行的ICO发行的公司,可能存在“拉高出货”和“市场操纵”两种欺诈可能。在此之后,包括Centra Tech在内的多家公司遭到SEC起诉,相关责任人被美国警方控制。


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2017年9月4日,央行联合网信办等七部委联合发布公告,明确ICO的本质是“一种未经批准的非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”。要求从公告发布之日起,各类代币发行融资活动立即停止;已经完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排,合理保护投资者权益,妥善处置风险。


除中、美两国以外,禁止或出台ICO监管框架的国家还有韩国、俄罗斯、英国、泰国、加拿大、瑞士、新加坡等等。


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